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买减肥药能加会员还有高额积分返还南通崇川检方精准定性一涉案上亿元特大传

来源:当家网  日期:2022/9/19 16:33:51   浏览次数:    我要收藏

买减肥药能加会员还有高额积分返还南通崇川检方精准定性一涉案上亿元特大传销案
                            来源:法制日报——法制网
    法制网南通(江苏)8月16日电 记者丁国锋 通讯员葛明亮 秦朝勇 只要买一盒3000元的减肥药,就能成为会员,就可以获得丰厚的广告费,2000多名会员投入了上亿资金,最终却连本金都收不回来。记者近日从江苏省南通市崇川区检察院获悉,由该院对该案提起公诉,法院于8月7日对涉案被告人喻某等三人以组织、领导传销活动罪分别判处有期徒刑五年六个月至三年不等的刑罚。
    一盒3000元减肥药能拿到4000元返利
    去年10月,南通崇川警方接到群众报案,称某网络公司老总喻某等人在搞一个叫“一号医未”项目,她听朋友介绍后投资近60万元,连本都没捞回来。
    根据报案人提供的线索,公安机关展开侦查,并于去年10月15日将犯罪嫌疑人喻某抓获,同案犯罪嫌疑人吴某、翟某(女)主动到公安机关投案。
    经查,现年51岁的喻某开了一家网络科技公司,公司主要销售某减肥药,但业绩一直不好。去年4月,喻某认识了翟某。之后,喻某、翟某设计出“一号医未”平台销售模式,交由第三方公司进行平台开发。
    该平台以推销减肥药“蓝莓矿维酵素”为名,要求参加者购买一单该商品(3000元)即获得加入资格,可获得广告费返利,每单每天100积分,每一积分可以兑换一元人民币,返还40个工作日,另设置了三级分销提成。后因兑现资金压力,于去年9月变更为每单每天60积分,70个工作日返还。
    此外,若下线发展数量多,还有另外的“惊喜”,即团队经理模式:一级经理可获得团队消费金额1.3%的提成奖励,二级经理为2.6%,三级经理可达4%。
    为大量发展会员、快速吸纳资金,喻某还邀请了朋友吴某担任市场总监,此后吴某和翟某成为喻某的“左膀右臂”。
    自去年5月开始,吴某、翟某作为团队经理,通过微信邀约、联系熟人、组织会销等方式,多次组织人员到喻某的公司进行投资刷单。截至案发,参与“一号医未”平台的投资人共计2000多人,投资金额共约1.27亿元。
    表面看是非法集资实质为典型传销
    随着侦查一步步深入,公安机关主动邀请崇川区检察院提前介入,参加侦查环节案件讨论。检察机关认为,这起案件中,局部案情有一些特征像非法集资,但该案件应当定为非法传销。后公安机关按照组织、领导传销活动罪进行取证,取得了重大突破,物证如电脑、笔记本、账册,电子证据如支付宝流水等均得到有效固定。
    为什么案件定性为传销犯罪而不是非法集资犯罪?检察官介绍,从表面看,该团伙吸收了大量的社会资金,许以高利回报,许多参与人投资的主观意图也是冲着高利润去的,表面看很像非法集资。但是,传销案件特有的层级关系和拉人头方式,决定了该案的本质。
    2018年1月案件移送检察机关审查起诉后,承办检察官仔细研读卷宗,以起诉的严格标准重新审视涉案证据材料。后检察官认为,影响定罪量刑两大关键因素涉案参与人数和金额的证据略显粗糙,并作出了退回补充侦查决定,要求公安机关补充移送了参与人员层级关系图、全案涉案金额、有关责任人员非法获利情况审计报告等重要证据。
    最终,检察官严格依据法律和司法解释,对首批3名主犯提起公诉,也为公安机关后续移送审查起诉其他同案犯的范围提出了重要意见。

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